¿Cómo ayudan las ONG a los empresarios a convertir el dinero negro en dinero blanco?

Hola mi amigo,

Es la forma más fácil para que un hombre de negocios convierta el dinero negro en dinero blanco. Notaste que muchos empresarios famosos tienen sus propias ONG. No tomo el nombre Lo que hacen es transferir su dinero negro a estas ONG. ¿Estás pensando cómo? Los empresarios establecen sus propias ONG y las inscriben en la sección 80G de la Ley del impuesto sobre la renta de 1961 . Según la sección 80G de la ley del impuesto sobre la renta, todo tipo de evaluaciones evalúan si se trata de un individuo, una empresa, una familia hindú indivisa, una asociación de personas, una firma de sociedades, un cuerpo de personas o una persona judicial artificial que pueden hacer donaciones a las instituciones registradas en virtud de la sección 80G. Entonces invierten su dinero en estas ONG y obtienen la deducción u / s 80G .

Sin embargo, hoy en día no es tan fácil como parece porque el pago se puede hacer en cualquier otro modo que no sea efectivo . Si pagó el monto en efectivo, no se permitirá la deducción. ¿Ahora dices por qué no verificas ? Hoy en día es very difficult to convert the amount of into cheque .

Blanqueo de dinero: antes era más fácil ya que no existe un requisito de las normas KYC (conozca a su cliente) en los bancos , simplemente depositan la gran cantidad en los bancos y esa cantidad también incluye dinero negro , este dinero negro se mezcló con dinero puro que también se llama capas . El empresario dona dicho dinero a las instituciones de su propiedad, para ahorrar impuestos al retirar dicho dinero del banco en forma de cheque y emite el cheque a estas instituciones.

Control por RBI: – Con la introducción de las Normas KYC por RBI (banco de reserva de la India) , el banco tiene la obligación de preguntar a su cliente sobre la fuente de ingresos . Cualquier transacción inusual notada por el banco será reportada directamente al oficial de impuestos o a la policía.

La corrupción anula los sueños de RBI : -A pesar de todo, hay ciertos bancos que todavía se dedican a tales actividades, aún no obedecen las normas de KYC . No investigaron en detalle y aceptaron una gran cantidad de depósitos de sus clientes. Algunos banqueros hacen esto debido a su avaricia [matemáticas] ya que reciben la ingestión o el soborno de estos empresarios [/ matemáticas]. Eso es lo que ayuda al empresario a convertir su dinero negro en dinero blanco. Después de eso dan donaciones en forma de cheque a las instituciones registradas u / s 80G. Al dar dicha donación obtienen una deducción del 100% u / s 80G . Esto reducirá su renta imponible .

Cómo lo hicieron ?? : – Como dije, estas ONG son de su propiedad. Ahora hacen muchas manipulaciones que es muy difícil de rastrear. Sus ONG hacen un poco de trabajo social según los requisitos de 80G. A medida que reciben una gran cantidad de donación, solo aplican una parte de las actividades de caridad y el resto se queda en su bolsillo. ¿¿Cómo?? Como las ONG son propiedad de los empresarios, emplean a sus trabajadores existentes de la empresa en ONG o emplean a los trabajadores que no existen físicamente, es decir, trabajadores ficticios , muestran su nombre en los registros salariales y transfieren los salarios a su nombre y depositan en su forjado C.A. También crean una cuenta ficticia a nombre de sus familiares que se asemeja al nombre de sus empleados falsos y luego utilizan la cantidad para su propio uso. Los bancos extranjeros juegan un papel importante en ayudar a estos empresarios a ejecutar este tipo de transacciones.

Departamento de Impuestos sobre la Renta y RBI: El poder de Duo: – Pero ahora, debido al aumento de la tecnología, el departamento de impuestos sobre la renta puede rastrear incluso las transacciones pequeñas a pequeñas. Simplemente porque la tarjeta PAN juega un papel importante en el seguimiento de tales actividades. La tarjeta PAN es obligatoria para todos los evaluados que presenten su declaración de impuestos. Incluso no solo para la declaración de impuestos, sino para la compra de cualquier cantidad de gran cantidad y depositar dinero en el banco a / c, debe tener la tarjeta PAN. Por lo tanto, esto ayuda mucho a rastrear las huellas de los tenedores de dinero negro. Aún así, los bancos o auditores tienen que trabajar duro para rastrear transacciones inusuales.

Gracias. Que tengas un buen día.

Maravillosa pregunta

Las ONG obtienen muchos ingresos en efectivo. La gente dona generosamente y nadie sabe quién lo donó y algunos no quieren que se revelen sus nombres. (En libros de registros). En realidad, su efectivo y dinero negro del fideicomisario o hombre de negocios se presentan como recibos en una ONG. Ahora pueden hacer lo que quieran con este dinero. Construya o construya un nuevo edificio, compre algo a precios extremadamente altos o cualquier fideicomiso que apruebe en su resolución.

Espero eso ayude.

Hola … Por favor done dinero a organizaciones que realmente están ayudando a niños pobres y huérfanos de la manera correcta y honesta. Una de las pequeñas organizaciones es Sai Seva Sadan. Esta es una organización muy pequeña y está ayudando a los más pobres de la gente pobre a enviar a sus hijos a la escuela, para proporcionarles alimentos, organizar el tratamiento y la vacunación. Si es posible, por favor done a esta granja. Realmente trabajan para las humanidades y su donación funcionará de la manera correcta. Su donación definitivamente nos ayudará a ayudar a las personas pobres y necesitadas. La cuenta sin detalles son Prasant Kumar Padhi, A / C: No: 087001500769, ICICI -banco … Saludos, Om Sai Ram

Las ONG se ejecutan con donaciones y fondos del gobierno. En caso de que reciban donaciones para el público, puede ser cualquier persona, incluidas las personas que dirigen las ONG (obviamente a través del nombre de otra persona) y no necesitan divulgar esta información. También tienen ahorro de tx bajo sec 80G.

Por ejemplo, un hombre de negocios tiene una ONG. Lo que hará para convertir su dinero negro es transferir los fondos en pequeñas cantidades como 50K-100K (esto depende del tamaño de la ONG y su red de trabajo) a través de sus hermanos, amigos y familiares distantes. de esta manera, su dinero está solo con él, pero ahora puede usar el fondo de las ONG legítimamente.

Las ONG tienen este maravilloso súper poder de donaciones no rastreables.

Por lo tanto, muchos hombres de negocios entran en estas ONG como fideicomisarios o ejecutivos y luego se entregan a los beneficios del mundo y se divierten.

No hay nada como estar en la lista navideña de una gran organización que no responde de dónde vino ese dinero. Porque quién puede responder a la pregunta, “CAJAS DE DONACIÓN COLOCADAS EN UBICACIONES ESTRATÉGICAS”

Hola,

En lugar de responder esta pregunta, comparto con ustedes el enlace al artículo que describe el proceso en detalle:

Cómo las compañías indias están haciendo mal uso de los fideicomisos públicos para lavar su gasto en RSE – The Economic Times

Para convertir el dinero negro en dinero blanco, hay muchas maneras de hacerlo. Aquí se describen algunos de los agujeros de bucle de nuestro gobierno indio. Exponiendo agujeros de bucle: cómo las personas convierten el dinero negro en dinero blanco